НБУ розширив перелік індикаторів підозрілих валютних операцій
Наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, що передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом, є новою ознакою підозрілих фінансових операцій, за наявності якої банк може відмовити у проведенні валютної операції.
Наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, що передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом, є новою ознакою підозрілих фінансових операцій, за наявності якої банк може відмовити у проведенні валютної операції.
Какова ваша реакция?